baccarat seksi baccarat seksi Sistem langsung, kredit gratis, bakarat online –

sexybaccarat

baccarat seksi

Australia memperluas penyelidikannya ke kasino atas potensi pelanggaran peraturan pencucian uang.

Pemilik kasino besar di lima kota terbesar Australia saat ini sedang dalam penyelidikan resmi. National Bank of Australia (NAB) dan operator kasino Crown Resorts, Star Entertainment Group, dan SkyCity Entertainment Group semuanya disertakan.

Investigasi sedang dilakukan oleh regulator anti-pencucian uang sexybaccarat Crown telah diselidiki untuk kemungkinan pelanggaran di kasino Melbourne. Tapi sekarang kasino Perth juga sedang dipertimbangkan. Perusahaan tidak akan dapat membuka kasino Sydney yang baru dibangun senilai A$2,2 miliar (£1,2 miliar). $1,7 miliar) setelah penyelidikan penting awal tahun ini mengatakan perusahaan tidak layak untuk memegang lisensi game di New South Wales.

Penyelidikan menemukan bahwa Crown telah “memfasilitasi pencucian uang, menempatkan pejabat pada risiko penahanan di yurisdiksi asing dan mengejar hubungan komersial dengan individu” yang terkait dengan kelompok kriminal di kasino. Kota-kota lain di Australia
Hakim menyarankan perombakan pengawasan bisnis perusahaan. Dimulai dengan pemecatan sebagian besar panitia.

Selama bertahun-tahun Crown telah dirundung tuduhan aktivitas ilegal yang terjadi di kasino. termasuk pencucian uang besar-besaran dan sampah untuk penjudi China yang terkait dengan kelompok kejahatan terorganisir Star Entertainment Group, yang mengoperasikan kasino khusus Sydney. Saat ini sedang diselidiki karena melanggar Peraturan Pemeriksaan Status Pelanggan yang Mencurigakan. Itu bisa membahayakan usulan $7 miliar untuk membeli saingannya Crown Resorts, yang telah diakuisisi dalam menghadapi tuduhan pencucian uang.

SkyCity yang berbasis di Selandia Baru, yang mengoperasikan kasino di Australia, mengatakan regulator sedang menyelidiki operasi Adelaide tentang potensi kekurangan dalam penanganan pelanggan, yang katanya. “Ada risiko tinggi dan eksposur politik.”

NAB mengatakan penyelidikan berfokus pada proses identifikasi pelanggan yang lemah dan pertimbangan latar belakang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) sexybaccarat bekerja untuk melindungi penjahat yang didirikan dengan menggunakan sejumlah besar bank dan perusahaan untuk membiayai operasi mereka. Regulator mengatakan kepada BBC bahwa pihaknya “bekerja dengan regulator negara bagian dan teritori dan mitra penegak hukum untuk mengatasi risiko pencucian uang yang signifikan melalui kasino” dan untuk “mendukung aturan dan pendidikan sektor perjudian.”

Australia telah menerima hukuman rekor dalam beberapa tahun terakhir sebagai akibat dari pelanggaran pencucian uang. Pada September tahun lalu, bank Australia Westpac didenda A$1,3 miliar. melanggar undang-undang pencucian uang terbesar di negara itu. Bank-bank konfederasi setuju untuk menyelesaikan rekor A$700 juta pada 2018 dalam kasus pencucian uang.

Author: editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *